SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0627/01

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0627/01

von Graham Watson (ELDR) an die Kommission

van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie

(1. März 2001)

(1 maart 2001)

Betrifft: Geldwäsche Kasinos

Betreft: Witwassen van geld - casino's

Welche Konsultationen hielt die Kommission bei der Ausarbeitung ihrer Richtlinien zur Änderung der Richtlinie des Rates 91/308/EWG(1) über Geldwäsche in Kasinos mit Vertretern von Kasinos in der EU ab?

Welke raadplegingen met vertegenwoordigers van de casino's in de Europese Unie heeft de Europese Commissie gehouden bij het opstellen van haar richtlijnen tot amendering van richtlijn 91/308/EEG over witwassen van geld via casino's(1)?

(1) ABl. L 166 vom 28.6.1991, S. 77.

(1) PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77.

Antwort von Herrn Bolkestein im Namen der Kommission

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(22. Mai 2001)

(22 mei 2001)

Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche(1) zielt darauf ab, die Verpflichtungen im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche auf eine Reihe nichtfinanzieller Tätigkeiten und Berufe auszudehnen wie externe Buchsachverständige und Abschlußprüfer, Immobilienmakler, Notare und Rechtsanwälte, bestimmte Händler hochwertiger Güter, Geldtransportunternehmen und Spielbanken.

In het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld(1) werd overwogen de verplichtingen om het witwassen te voorkomen uit te breiden naar een aantal niet-financiële beroepen en activiteiten, te weten accountants, financiële controleurs, makelaars in onroerend goed, notarissen en advocaten, sommige handelaren in waardevolle goederen, geldtransporteurs en casino-exploitanten.

Mit dieser Erweiterung wurde auf den von den Mitgliedstaaten und dem Parlament zum Ausdruck gebrachten Wunsch nach einer dringenden Maßnahme zur Verstärkung der Abwehr der Geldwäsche durch die Gemeinschaft nachgekommen.

Deze uitbreiding was een reactie op de wens van de lidstaten en het Parlement dat dringend maatregelen worden genomen om de juridische middelen van de Gemeenschap tegen witwaspraktijken te versterken.

Wegen der dieser neuen Initiative erteilten Priorität erstellte die Kommission kein Grünbuch oder sonstiges Konsultationsdokument, bevor sie ihren Vorschlag vorlegte. Im Anschluß an die Veröffentlichung ihres Vorschlags empfing die Kommission allerdings Vertreter aller obengenannten Berufe und Tätigkeiten, die um ein Treffen ersuchten, und diskutierte mit ihnen.

Gelet op de prioriteit die aan dit nieuwe initiatief wordt gegeven heeft de Commissie geen groenboek of ander overlegdocument opgesteld voordat zij haar voorstel bekendmaakte. Na de publicatie van haar voorstel heeft de Commissie niettemin vertegenwoordigers ontvangen van een aantal van de hogervermelde beroepen en activiteiten die om een gesprek hadden gevraagd en een discussie met hen gehouden.

Was den Bereich Kasinos anbetrifft, so stand die Kommission in den vergangenen Monaten mit dem Europäischen Kasino Forum, Vertretern von Spielbanken aus einem Mitgliedstaat und Gewerkschaftsvertretern, die Bedienstete von Kasinos repräsentieren, in Verbindung.

Wat de casinosector betreft heeft de Commissie de afgelopen maanden contact gehad met het Europese Casino Forum, vertegenwoordigers van casino's uit één lidstaat en vakbondsfunctionarissen die de werknemers van casino's vertegenwoordigen.

(1) ABl. C 177 E vom 27.6.2000.

(1) PB C 177 E van 27.6.2000.