INTERROGAZIONE SCRITTA E-0627/01

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(1o marzo 2001)

Oggetto: Riciclaggio di denaro case da gioco

Può la Commisione far sapere che tipo di consultazioni ha avuto con i rappresentanti delle case da gioco dell'Unione europea, al momento dell'elaborazione delle direttive che modificano la direttiva 91/308/CEE(1) del Consiglio?

(1) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(22 maggio 2001)

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(1) prevede che gli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa siano imposti a un certo numero di professioni e attività non finanziarie, fra cui i contabili e i revisori esterni, gli agenti immobiliari, i notai e avvocati, i commercianti di oggetti di valore elevato, i trasportatori di fondi e le case da gioco.

L'estensione degli obblighi della direttiva risponde al desiderio degli Stati membri e del Parlamento di agire con urgenza per potenziare le difese antiriciclaggio della Comunità.

Per il carattere di urgenza attribuito a questa nuova iniziativa, la Commissione non ha pubblicato alcun libro verde o altro documento di consultazione prima di varare la proposta. Dopo averla pubblicata ha tuttavia ricevuto tutti i rappresentanti delle professioni e attività citate che hanno chiesto un incontro, discutendo con ciascuno.

Riguardo alle case da gioco, negli ultimi mesi la Commissione è venuta a contatto con il Forum dei casinò europei, con i rappresentanti delle case da gioco di uno Stato membro e con i sindacati dei lavoratori del settore.

(1) GU C 177 E del 27.6.2000.