PREGUNTA ESCRITA E-0627/01

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: Blanqueo de dinero - casinos

Al elaborar las directivas que modifican la Directiva 91/308/CEE(1) del Consejo relativa al blanqueo de capitales - casinos, ¿qué consultas ha efectuado la Comisión con los representantes de casinos en la Unión Europea?

(1) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2001)

La propuesta de Directiva de la Comisión al Parlamento y el Consejo que modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(1), preveía la extensión de las obligaciones de combatir el blanqueo a determinadas profesiones y actividades no financieras como contables y auditores externos, agentes inmobiliarios, notarios y abogados, ciertos distribuidores autorizados de bienes de gran valor, transportistas de fondos y casinos.

Esta extensión era una respuesta a los deseos expresados por los Estados miembros y el Parlamento para reforzar urgentemente las defensas comunitarias contra el blanqueo de dinero.

Considerando la prioridad dada a esta nueva iniciativa, la Comisión no publicó ningún libro verde u otro documento consultivo antes de poner en marcha su propuesta. Sin embargo, tras la publicación de la propuesta recibió ecos y celebró discusiones con representantes de todas las profesiones y actividades mencionadas que le pidieron una reunión.

En cuanto al sector de los casinos, la Comisión ha estado estos últimos meses en contacto con el Foro europeo de casinos, los representantes de los casinos de un Estado miembro y representantes sindicales de trabajadores de casinos.

(1) DO C 177 E de 27.6.2000.